금감원이 자금출처 조사한다며 추가 입금 요구

12.3 비상계엄 사태 이후 불안정한 정치 상황을 악용한 불법 리딩방 사기가 발생하고 있어 주의가 요구된다. 이들은 금감원에서 자금 출처를 조사한다며 돈을 뜯어내는 수법으로 피해자들을 속인 것으로 나타났다. 

10일 오후 서울 여의도 국회 앞에서 집회가 열리고 있다. 뉴시스

11일 금융감독원은 비상계엄을 이유로 금감원의 자금출처 조사를 빙자해 자금을 편취하는 불법 리딩방 사기를 조심하라는 내용의 소비자경보를 발령했다. 소비자경보는 △주의 △경고 △위험 3단계로 나뉘는데 금감원은 이번에 주의단계 경보를 내렸다.

금감원에 따르면 사기범은 인스타그램에 무료 주식강의, 급등주 추천 광고 등을 게시해 투자자를 네이버 밴드로 유인한다. 이후 해외 금융사 M사의 교수를 사칭해 투자자문을 해준다며 '가짜 주식거래 앱' 설치를 유도한다.

특히 사기범은 ‘바람잡이’로 추정되는 단체 채팅방의 사람들의 투자 성공 사례를 보여주며, 가짜 주식거래 앱이 정상 작동하고 있는 것처럼 투자자를 속이는 것으로 조사됐다.

이후 앱 화면에 주식 장외거래를 통해 수익이 발생한 것처럼 꾸민 후, 수익금 출금을 신청하면 원금 상환을 요구하는 것으로 나타났다. 소비자가 원금을 상환하면 추가 납입을 요구하고, 최근에는 계엄을 이유로 금감원의 ‘자금 출처 조사’를 빙자해 돈을 뜯어내는 것으로 확인됐다.

(사진=금융감독원 제공)

금감원은 “계엄령을 이유로 투자자의 자금 출처를 조사하지 않으니 자금 출처 심사를 위해 입금을 요구하더라도 절대 응하지 않도록 주의해달라”고 당부했다.

또 “최근 정치 상황을 악용해 정치테마주 투자나 금융당국의 자금세탁 조사 등을 빙자한 투자사기가 발생할 수 있으니 더욱 유의해야 한다”고 강조했다.

박윤희 기자 [e-mail]