외국에 서버를 두고 도박 사이트를 운영하면서 550억원대의 자금을 세탁한 뒤 슈퍼카와 유명 화가들의 작품을 구입하거나, 서울 강남과 부산 해운대 등지에 고가 아파트를 구입해 초호화생활을 하던 일당 9명이 재판에 넘겨졌다.

부산지방검찰청 강력범죄수사대는 범죄수익은닉규제법 위반과 부동산실명법 위반, 범인도피 등의 혐의로 도박 사이트 자금세탁 총책 40대 A씨 등 4명을 구속기소하고, 나머지 5명을 불구속 기소했다고 22일 밝혔다. 또 해외 도피 중인 도박 사이트 운영 총책 30대 B씨에 대해 인터폴에 적색수배령을 내렸다.

검찰이 압수한 슈퍼카

검찰에 따르면 총책 B씨는 2017년 2월부터 필리핀에 서버와 사무실을 두고 불법 인터넷 도박 사이트를 운영할 조직을 결성한 뒤, 국내 조직원들과 함께 총 16개의 도박 사이트를 운영한 혐의를 받고 있다. B씨는 자신의 배우자와 장모, 아버지까지 불법 도박 사이트 운영에 끌어들인 것으로 드러났다.

이들은 불법 도박 사이트를 통해 벌어들인 수익금 550억원을 2018년 7월부터 2022년 8월 사이 매일 범죄수익금 6억원을 현금으로 인출해 현직 수협 조합장으로 근무하는 자금인출책의 아버지를 공범으로 끌어들여 자금세탁에 이용했다. 이들이 동원한 자금세탁 방법은 슈퍼카 수입판매와 타이어회사 인수, 재개발사업 투자 등 수법도 다양했다.

검찰이 압수한 피카소 작품

이들은 이렇게 벌어들인 수익금으로 부가티와 페라리, 람보르기니 등 슈퍼카를 구입하고, 피카소와 앤디워홀, 로이 리히텐슈타인, 무라카미 다카시, 백남준, 이우환 등 이름만 대면 누구나 알 수 있는 유명 화가들의 미술작품을 구입했다.

또 서울 강남과 부산 해운대 등지의 토지와 고급 아파트를 구입하고, 명품시계를 사들여 흥청망청 사용하며 초호화 생활을 해왔던 것으로 드러났다.

자금세탁 총책 A씨가 자금인출·관리책으로부터 받아 촬영한 현금. 부산지방검찰청 제공  

검찰은 이들이 페이퍼컴퍼니(서류상으로만 존재하는 기업)를 통해 차명으로 보유한 445억원대 부동산과 서울 은신처에 숨겨둔 50억원 상당의 슈퍼카 및 미술작품 등을 확인하고, 추징보전을 통해 압수했다. 또 이들이 자금 세탁한 범죄수익 550억원의 97% 이상을 환수할 수 있도록 535억원 상당의 책임재산을 확보했다.

검찰 관계자는 “해외 도피 중인 총책 B씨의 소재와 추가 범죄수익에 대해 계속 수사하는 한편, 자금세탁범죄에 대해 엄정 대처하고 철저한 은닉재산 추적을 통해 범죄수익을 적극적으로 환수할 계획”이라고 말했다.

부산=오성택 기자 [e-mail]