대포통장 700여개를 유통시키고 매달 대여료를 받아내 45억원 상당의 이익을 챙긴 일당이 검찰에 넘겨졌다. 이들이 개설한 대포통장으로 세탁된 범죄수익금만 6조원을 넘는 것으로 파악됐다.

서울경찰청 강력범죄수사대는 1일 대포통장 유통을 목적으로 유령법인을 만들어 대포통장을 유통시킨 일당 73명을 검거, 송치했다고 밝혔다. 총책 30대 이모씨 등 유령법인 설립·운영에 참여하고 조직적으로 움직인 11명에게 범죄단체조직·전자금융거래법위반 등 혐의를 적용하고 이들 중 5명은 구속했다. 이 외에 62명은 전자금융거래법위반 등 혐의를 적용했다. 체포부터 검거, 송치는 지난 3월부터 지난달까지 이뤄졌다.

사진=뉴시스

이들은 2016년 6월부터 지난해 3월까지 가족, 지인 등 명의로 총 152개 유령법인을 설립했다. 7년간 개설한 대포통장은 713개에 이른다. 이들은 보이스피싱, 사이버도박, 불법사금융 등 범죄조직에 대포통장을 빌려주고 매달 대여료를 180∼200만원씩 받았다. 7년에 걸친 대여 수익금은 약 45억원에 달한다. 경찰은 이들이 유통한 대포통장을 통해 세탁된 범죄수익금을 약 6조4500억원으로 확인했다. 

경찰 조사에 따르면 이들은 총책 이씨 외에도 관리책, 현장책, 모집책 등 역할을 나눠 조직적으로 움직였다. 서로 가명을 쓴 조직원들은 이씨로부터 차량, 대포폰, 숙소, 활동비 등을 지원받고 텔레그램, 위챗처럼 추적이 어려운 해외 메신저를 이용해 실시간으로 연락을 주고받았다. 경찰은 이들이 대포폰은 1∼3개월 주기로 변경하고 이동형 캠핑카를 사무실로 사용하는 등 수사에 철저히 대비했다고 밝혔다. 체포 시에는 수사기관에 어떻게 대응할지 ‘조사 응대 매뉴얼’ ‘반성문 양식’을 만들어두고 공유하며 조직적으로 범행을 벌였다.

경찰은 “유령법인 설립에 명의를 대여하고 타인에게 통장을 제공하는 행위는 형사처벌 대상이 될 수 있다”며 “유령법인 명의 대포통장은 서민 범죄피해를 양산하고 피해금 추적 및 회수도 어렵게 만들 수 있어 각별히 경각심을 가질 필요가 있다”고 밝혔다.

박유빈 기자 [e-mail]