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EU, 北 등 돈세탁·테러자금 지원국 지정

입력 : 2019-02-14 18:41:14 수정 : 2019-02-14 17:37:43

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총 23개국… 사우디·파나마 추가 유럽연합(EU)이 올해도 돈세탁 및 테러자금 지원국 명단에 북한을 포함할 것으로 보인다.

EU 집행위원회는 13일(현지시간) 북한 등 총 23개국(자치령 포함)을 돈세탁 및 테러자금 지원국으로 지정했다. EU 집행위는 이 명단을 토대로 1개월 내에 28개 회원국과 유럽의회에 통보한 뒤 최종 명단을 확정하게 된다. 최종 명단은 관보 게재를 거쳐 20일 후 발효된다.

기존에 EU의 돈세탁 및 테러자금 지원국 명단에 올라 있는 국가는 북한을 포함해 이란, 아프가니스탄, 바하마, 에티오피아, 이라크, 시리아, 미국령 버진아일랜드, 미국령 사모아, 보츠와나, 가나, 괌, 리비아, 나이지리아, 파키스탄, 푸에르토리코, 사모아, 트리니나드 토바고, 튀니지, 예멘, 스리랑카 등이다. 여기에 올해 사우디아라비아와 파나마가 새로 추가됐다.

EU 집행위는 지난해 7월부터 발효된 돈세탁방지 지침에 따라 돈세탁과 테러자금 지원 의혹이 있는 국가들에 대한 평가작업을 벌여왔다. 지난해 11월 13일 돈세탁 및 테러자금 지원 의혹이 짙은 54개국 명단을 작성한 뒤 추가 평가작업을 거쳐 이날 23개국 명단을 잠정 결정한 것이다. EU 집행위는 “이번 발표는 돈세탁과 테러자금 지원 위험으로부터 EU의 금융시스템을 보호하기 위한 것”이라고 밝혔다.

김예진 기자 yejin@segye.com

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